Лихтенштейн, как оффшорная зона (история давления)

Какие же меры принял Лихтенштейн против “отмывания” денег? В июле 2000 года Лихтенштейнская ассоциация банков, объединяющая крупнейшие банки, которые зарегистрированы в Княжестве, приняла решение не держать анонимные банковские счета и потребовала, чтобы траст-агенты и адвокаты раскрывали личность своих клиентов. Речь идет о введении правила, которое в мировой практике именуется “Know Your Customer” – “Знай своего клиента“. До сих пор банки и финансовые посредники в Княжестве пользовались правом поддерживать деловые отношения с анонимными клиентами. Под нажимом банки пошли на отмену этого режима. Руководство упомянутой ассоциации, капитал банков которой превышает 113 млрд. швейцарских франков (около 65 млрд. долларов), убеждено, что применение указанного правила станет важным профилактическим средством против “отмывания” денег. Однако около трети указанных авуаров приходится на клиентуру траст-агентов и адвокатов. Поэтому успех введения новых мер во многом зависит от… поведения этой категории финансовых посредников, через которых в основном и проводятся анонимные операции.  В этой же категории находятся и компании по работе на международных валютных рынках, где, как известно, можно войти в качестве брокера, открыть любой, даже центовый счет для совершения операций на бирже.