Вчера в Монако началось судебное разбирательство по делу о финансовом мошенничестве. Обвиняемый - американский бизнесмен, вследствие банкротства брокерской фирмы которого инвесторы лишились миллионов евро.
Брокерская фирма Hobbs-Melville прекратила существование в 2000 году, ее долги составили EUR140 млн., сообщает агентство Рейтер.
В 2001 году владелец компании 71-летний Вильям Хоббс Фогвелл был арестован в Польше и передан Монако. Сейчас его обвиняют в мошенничестве, подлоге и невыполнении обязательств.
Состоятельные инвесторы вложили в фирму до EUR8 млн. каждый, их соблазнили обещания доходности 30%-60%. Первые пять лет у Hobbs-Melville все шло вроде бы гладко, но многие заподозрили неладное, когда компания начала задерживать платежи и не выполнять другие обязательства перед инвесторами.
Ссылаясь на одного из инвесторов фирмы, агентство Рейтер сообщает, что Hobbs-Melville заключала рискованные сделки на краткосрочном денежном рынке.
Около 500 инвесторов лишились своих денег, 300 из них наняли адвокатов для изучения дел.
Господин Хоббс не присутствовал во время слушания дела в суде, однако его дочь Шелли (45 лет) давала показания по делу о банкротстве брокерской фирмы.
Монако по-прежнему настроено избавиться от образа гавани для финансовых преступников и отмывания денег.
Принц Альберт II, вступивший на трон после смерти своего отца принца Ренье, во время инаугурации в июле сказал: «Я хочу, чтобы этические принципы всегда были основой поведения властей Монако».
«Принципы этики нельзя искоренить или изменить. Деньги и мораль всегда должны идти рядом», - заявил принц Альберт.
Случай с Марком Тетчером, сыном экс-премьер-министра Великобритании Маргарет Тетчер, продемонстрировал, как изменяется Монако, добиваясь, чтобы ОЭСР исключила его из черного списка.
В апреле прошлого года США отказали Марку Тетчеру в открытии визы, в связи с тем, что суд ЮАР признал его виновным в организации мятежа в Экваториальной Гвинее, богатой на нефть африканской стране. После этого он добивался права постоянного жительства в Монако.
Однако власти Монако ясно дали понять, что господину Тетчеру в Монако не рады и вид на жительство ему не продлят. |
