Вице-премьер-министр и министр финансов Маврикия Рама Ситанен на прошлой неделе на третьем ежегодном заседании Управления финансовой разведки, сообщил, что в закон о борьбе с коррупцией внесут изменения. Это даст возможность изменить структуру независимой комиссии по борьбе с коррупцией, главного партнера управления в борьбе с отмыванием денег.
Тема заседания звучала так: «Совместная работа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Позже премьер-министр Невин Рамгулам представил для первого чтения в Национальном собрании законопроект о внесении изменений в закон о борьбе с коррупцией.
Согласно новому закону суды получат право рассматривать дела по обвинению в коррупции. Предыдущие изменения, которые были внесены в 2005 году, изменили структуру и упростили систему управления работой Комиссии.
Рама Ситанен подчеркнул, что Маврикий всегда был готов бороться против отмывания денег: «Мы работаем в этом направлении, а система регулирования и надзора укрепила наши позиции в глазах международных организаций и профессионалов, работающих на острове», - сказал он.
На заседании сообщили, что предварительные результаты национального исследования, проведенного Управлением финансовой разведки, свидетельствуют о существовании параллельной экономики, в которой возможно отмывать деньги, а также об уверенности значительной части респондентов в том, что она связана с торговлей наркотиками. Некоторые из опрошенных просили предоставить «защиту» взамен на информацию об отмывающих деньги лицах, что противоречит положениям закона. Управление финансовой разведки также отметило, что количество сообщений о деятельности, которая вызывает подозрения, уменьшилось со 157 в 2003 году до 89 в 2005 году.
Управление финансовой разведки отметило очевидность того, что незаконная деятельность чаще всего наблюдается в секторах, связанных с обращением крупных сумм наличных денег, таких как купля-продажа недвижимости и азартные игры.
Результаты опроса также показали распространенность мнения о том, что действующее законодательство неэффективно, поскольку существует мало примеров успешного пресечения незаконной деятельности.
Открывая заседание, Рама Ситанен призвал все заинтересованные стороны вместе работать над искоренением противозаконной деятельности, чтобы Маврикий нельзя было обвинить в том, что он недостаточно работает в этом направлении. |
