Управление оффшорных финансовых услуг Лабуана принимает меры для усиления борьбы с отмыванием денег

   Стремясь подчеркнуть высокий уровень проводимой работы по борьбе с отмыванием денег, орган регулирования Международного оффшорного финансового центра Лабуан недавно подписался на услуги World-Check, ведущего поставщика информации об организациях и лицах с высоким и повышенным уровнем риска. Лабуан будет использовать эту информацию при рассмотрении заявок на получение лицензии.

Этот шаг позволит Управлению оффшорных финансовых услуг Лабуана при проведении проверки пользоваться базой данных World-Check, в которой содержится информация об организациях и лицах с высоким и повышенным уровнем риска, в т.ч. связанных с террористической деятельностью, мошенничеством, отмыванием денег, торговлей оружием, о лицах, которых по политическим причинам депортировали из каких-либо стран, и др.

World-Check, чтобы обеспечить наиболее полный охват целевой группы, также собирает информацию о связях и помощниках своих представителей.

Управление оффшорных финансовых услуг Лабуана было создано в феврале 1996 года как единый орган регулирования и продвижения оффшорной коммерческой деятельности в Международном оффшорном финансовом центре Лабуан (Малайзия).

«Задача Управления оффшорных финансовых услуг Лабуана – обеспечить соответствие Международного оффшорного финансового центра Лабуан международным стандартам и передовой практике, чтобы поддерживать его статус как одного из ведущих оффшорных финансовых центров», - говорится в заявлении Управления оффшорных финансовых услуг Лабуана.

В заявлении также говорится:

«Использование базы данных World Check – одна из мер, направленных на повышение эффективности процедур, известных как «знай своего клиента», эта система соответствует принятым во всем мире стандартам».

«Управление оффшорных финансовых услуг Лабуана стремится привлекать только реальных инвесторов и участников рынка, которые бы занимались на территории Лабуана законным бизнесом».