Испания изучает случаи отмывания денег при помощи гибралтарской компании

   Комиссия Испании по предотвращению отмывания капиталов и финансовых нарушений (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias или Sepblac) сообщает, что испанский бизнесмен «отмывал деньги» при помощи расположенной на Гибралтаре компании.

В Испании все еще продолжается расследование скандального дела филателистов, в результате которого в тюрьму посадили уже двоих граждан. Ежедневное Гибралтарское издание Panorama сообщает, что Комиссия по предотвращению отмывания капиталов и финансовых нарушений (которая является подразделением Банка Испании) в ходе этого расследования обнаружила подозрительные платежи на сумму около EUR20 млн. (US$25.6), которые поступили с Гибралтара.

Сообщается, что подразделение по борьбе с отмыванием денег посчитало «необычными» крупные платежи, которые получили три испанские компании от «якобы филателистической гибралтарской компании». Управление также сказало, что гибралтарскую компанию использовали для того, чтобы скрыть настоящего собственника.

В докладе говорится, что деньги, которые пришли с Гибралтара, сначала перевели на оффшорные счета в Андорре и Швейцарии, а затем использовали для приобретения недвижимости в Испании.

Комиссия по предотвращению отмывания капиталов и финансовых нарушений была создана в 1993 году как подразделение Комиссии по валютному регулированию и контролю.

Комиссия, возглавляемая министром экономики, стала органом финансовой разведки Испании. Это подразделение анализирует внутригосударственные и международные финансовые операции, чтобы предотвратить и противодействовать отмыванию денег. С каждым годом все более заметны результаты его работы.