Министерство юстиции США сообщило, что в Северной, Южной Америке и Европе в рамках «операции мировые мошенники» арестовано уже 565 человек. Это самая крупная из всех когда-либо проводившихся международных полицейских операций по борьбе с мошенничеством в сфере массового маркетинга.
Это операция началась 1 марта 2005 года. Ее цель – борьба с международными противозаконными схемами массового маркетинга, которые приносят значительные доходы реализующим их криминальным группировкам.
В ходе операции анализируют схемы мошенничества с использованием телефонных звонков, почтовых и Интернет-рассылок. Было раскрыто много различных схем, в т. ч. так называемые схемы предоплаты «419»; торговля иностранной валютой; фиктивные лотереи и розыгрыши призов; мошенничество с кредитными карточками; предложения вложить деньги в несуществующие проекты; и налоговое мошенничество.
Американские специалисты в ходе 96 отдельных расследований обнаружили 2.8 млн. потерпевших, общая сумма их убытков превышает $1 млрд.
«Такие мошенники считают, что с помощью современных технологий они могут безнаказанно реализовывать свои схемы из любой точки», - сказал прокурор Альберто Гонсалес. «В Канаде, Коста-Рике и Нидерландах мы создали специальные группы, которые заставят этих международных мошенников предстать перед судом».
В ходе операции в США арестовали 139 человек, еще 426 – в Канаде, Коста-Рике, Нидерландах и Испании. Власти пяти государств выдали 447 ордеров на обыск. На нынешний момент в США предъявлены обвинения 61 человеку. Кроме того, Федеральная торговая комиссия подала 20 гражданских исков, по которым ответчиками являются 140 человек.
Министерство юстиции сообщает, что совсем недавно в рамках операции «мировые мошенники» агенты Коста-Рики при содействии почтовой, таможенной и иммиграционной служб США, а также министерства торговли США, провели ряд арестов и обысков на территории Коста-Рики. Их цель – раскрыть крупную схему маркетингового мошенничества с использованием «котельных» операций.
Мошенники звонили своим жертвам по телефону, назывались представителями несуществующих организаций, например, комиссии по лотереям, и предлагали сыграть в несуществующие лотереи, в которых якобы можно выиграть до $4.5 млн. Для этого жертвы должны были заплатить «страховые сборы» лондонскому Lloyds. С отдельными жертвами после того, как они перечислили платежи, мошенники связывались еще раз. Они назывались представителями таможенных органов Коста-Рики или США и говорили, что необходимо заплатить еще и «таможенные сборы» или налоги. |
