Как сообщается, список около 2.000 физических лиц, обвиняемых в использовании оффшорных счетов для уклонения от Австралийских налогов, был предоставлен Австралийской налоговой инспекцией.
Согласно докладу Sydney Morning Herald, имена 1,800 потенциальных налогонеплательщиков были предоставлены представителям власти Австралии иностранным правительством как часть многостороннего применения крутых мер в использовании оффшорных кредитных карточек и счетов.
Список был предоставлен членом рабочей группы одной из семи стран с низкими налогами в ходе проведения банковского и брокерского расследования, как сообщает газета.
В прошлом году, как сообщалось, секретное расследование, направленное как на учредителей, так и на участников, обнаружило A$10 млн. (7.5 млн $США), которые ежедневно направлялись на оффшорные юрисдикции с австралийских счетов.
Около 15,230 кредитных и дебетовых карточек, как затем было обнаружено австралийским налоговым управлением, были выпущены оффшорными провайдерами, хотя большинство из них, 11,548, законно использовались туристами, студентами и бизнесменами. Таким образом, австралийская налоговая инспекция сконцентрировала свое расследование приблизительно на 3,600 оффшорных кредитных карточках.
Австралия усилила борьбу, чтобы устранить уклонение от уплаты налогов в ближайшее время, о чем свидетельствует такой проект как Операция Wickenby. Начиная с середины прошлого года, компания объединила совместные усилия австралийской Комиссии по преступлениям, австралийской Налоговой инспекции, Федеральной полиции Австралии, австралийской Комиссии по безопасности и инвестициям, а также Начальника по общественным преступлениям Содружества для того, чтобы раскрыть и наказать тех, кто содействует и незаконно использует махинации в оффшорном налогообложении.
В прошлом году власти констатировали 511 случаев оффшорного уклонения от налогов и мошенничества, многие из которых были разоблачены в использовании данных из Austrac, которая отражает денежные потоки, входящие и выводимые из Австралии.
Такая борьба продлится, видимо, несколько лет, после того, как австралийский заведующий инвестиционным отделом Петер Костелло объявил в январе, что правительство выделит дополнительные A$305 млн. (225 млн. $США) на финансирование операции Wickenby в ближайшие шесть лет. |
