Общество специалистов по трастам опубликовало пособие по регулированию обслуживания компаний и трастов

   Общество специалистов по трастам сообщило на этой неделе о публикации новой книги под названием «Регулирование обслуживания компаний и трастов».
Авторы книги Кимберли Рой LLB (Hons) и Гэри Энвис LLB (Hons), TEP и др. являются опытными практикующими специалистами регулятивных органов, офицерами отдела внутриведомственного надзора и контроля. Их исследование затрагивает двенадцать юрисдикций финансового обслуживания.
Стимулом к проведению этого исследования стало провозглашение Третьей директивы ЕС по легализации незаконно полученных денег, которая сейчас вступает в силу и требования которой, среди прочего, распространяются на службы обслуживания компаний и трастов, регистрация и лицензирование которых будет проходить по результатам тестирования на «профессиональную пригодность и соответствие установленным требованиям».
Новая директива ЕС предполагает более детальное обязательное исследование требований к клиенту, вводит новые требования лицензирования и регистрации предприятий сферы обслуживания денежных средств.
Розмари Марр, заместитель председателя Общества специалистов по трастам, заявила, что:
«Не возникает сомнений в том, что традиционная «оффшорная» деятельность заложила основы регулирования в сфере обслуживания компаний и трастов. Данное исследование покажет финансовым центрам с менее развитой сферой регулирования, в том числе и «оншорным», пути достижения новых стандартов регулирования, разработанные и применяемые во многих оффшорных финансовых центрах. Это станет значительным ударом международного сообщества по криминальной деятельности».