На нескольких слушаниях о конфискации имущества, состоявшихся на прошлой неделе в Уголовных судах присяжных Ноттингема и Бирмингема, семеро человек, обвиненных в мошенничестве с уплатой НДС, были приговорены к выплате около 12 млн.фунтов стерлингов штрафа Налоговому и таможенному ведомству Ее Величества.
Дело касалось умело организованного уклонения от уплаты НДС в Великобритании преступной группировкой, контролируемой британскими подданными из Испании. Общий срок тюремного заключения для преступной группировки составил 30 лет и был вынесен в результате судебных слушаний с 2002 по 2006.
В ходе судебных заседаний было установлено, что два жителя Ноттингемшира – Стивен Чэпмен и Нэил Уолкер основали компанию под названием Intercom Espana 96 SL в 1996, близ Бенидорма, Испания. Первоначально они занимались поставками мобильных телефонов, подключенных к испанской сети \'Telefonica\'. Телефоны приобретались по льготным тарифам, субсидированным сетью. Их доставляли на кораблях в Соединенное Королевство, разблокировали и продавали оптом на британских рынках.
Телефоны продавались «исчезнувшими торговцами» Великобритании под строгим контролем Чэпмена и Уолкера, ведущих дистрибьюторов мобильных телефонов в Соединенном Королевстве. НДС, начисленный «исчезнувшим торговцам», не выплачивался Налоговому и таможенному ведомству Ее Величества, тем самым порождая классическое «круговое мошенничество».
Ник Баррисс, заместитель главного следователя Налогового и таможенного ведомства Ее Величества, заявил:
«Мы рады, что это затянувшееся дело завершилось суровыми тюремными приговорами и рядом успешных приказов о конфискации, позволившими вернуть ведомству прибыль, заработанную преступной организацией. Это был не просто случай умелого налогового планирования, а организованное преступными группировками мошенничество, связанное активным сотрудничеством с прочими искателями быстрых и легких денег, за счет британских налогоплательщиков».
«Это станет ясным предупреждением всем вовлеченным в круговое мошенничество, а нам позволит искоренить мошенничество и вернуть прибыль в казну. Эти деньги пойдут на совершенствование такого жизненно важного сектора общественных услуг как здравоохранение и образование».
Он прибавил:
«Эти преступники полагали, что если разместиться в Испании и вести мошеннические операции оттуда, они будут в безопасности, недосягаемые для системы правосудия Великобритании. Однако они ошибались, и это доказали преданность, опыт и профессионализм следователей, высоко оцененные судом». |
