Южноафриканская налоговая служба сделала настоятельное предостережение физических и юридических налогоплательщиков о мошенничестве, в основе которого лежит надувательство жертвы, направленное на то, чтобы она поверила в ошибочное возмещение налога налоговым органами.
Согласно Налоговому управлению самой простой тактикой мошенничества является жульническая пересылка писем налогоплательщикам по факсу – в большинстве случаев зарегистрированным предприятиям – информирующих об ошибочном возмещении налогов на их банковском счете. В некоторых случаях с налогоплательщиками связывались по почте или по телефону.
Такое письмо побуждало налогоплательщика вычесть банковские расходы и забалансировать банковский счет, предположительно принадлежащий Налоговому управлению Южной Африки. Суммы варьируются от 50.000 рупий до 1 млн. рупий (от US$7.000 до US$140.000).
Предупреждая об опасности, налоговый департамент заявил: ”Налоговое управление предостерегает налогоплательщиков не перечислять никаких денег на подобные счета после получения писем. Выдача писем подобного рода, где заявляется об ошибочном возмещении налогов, не относится к системным процедурам Налогового управления“.
В уведомлении пояснялось: «Нужно подчеркнуть насколько маловероятным событием является ошибочное возмещение налогов Южно-африканской налоговой службой, мы наоборот используем процедуры возврата денег без привлечения налогоплательщиков, а также не требуем от них перечисления денег».
Следующие рекомендации были опубликованы Налоговым управлением с целью помочь тем, кто получил письма от подозрительных мошенников:
· Налогоплательщики должны проверять свои счета, чтобы увидеть действительно ли денежные средства были перечислены на их счет с депозитного чека;
· Во многих случаях деньги должны отражаться, однако владелец банковского счета обязан проверять в своем банке источник депозита, и является ли номер банковского счета, на который просят перечислить средства, счетом Налогового управления;
· Деньги, уплаченные по депозитному чеку, могут появиться на банковском счету, но в большинстве случаев чек является поддельным.
· Общение с подозрительными мошенниками, как правило, ведется по мобильному телефону, это единственная контактная информация, которую оставляют налогоплательщику;
· Вся подлинная корреспонденция Налогового управления ведется по обычным городским номерам. |
