Таможенные инспекторы, расследующие подозрение на мошенничество с недоплатой НДС на сумму около 250 млн. фунтов стерлингов при «отсутствующем продавце», во вторник утром арестовали 10 человек, во время рейда по всей Великобритании, - как сообщили информационные агентства.
Операция под кодовым названием Эурипус (Euripus) привела вчера к арестам после пяти лет расследований, в рамках которых был организован самый крупный рейд в истории британской таможни. В июле 2003, 350 инспекторов обыскали 93 дома и помещения по территории Великобритании и Испании, и совершили 42 ареста.
Беспрецедентный масштаб операции повлек за собой огромное количество материалов, которые анализировались в течение последних трех месяцев. Согласно Налоговому и таможенному ведомству Ее Величества, более полумиллиона документов были систематически изучены, информация заняла 391 жестких диска компьютеров, а ее общий объем данных составил 28 терабайтов (28000Гбайт).
Аресты, произведенные во вторник, состоялись в Англии и Уэльсе. Ожидается, что за ними последуют дальнейшие аресты, так как уже выписаны европейские ордеры на арест во Франции и Испании, против четырех человек.
Эван Стюарт – заместитель директора по уголовным расследованиям Налогового и таможенного ведомства Ее Величества заявил, что:
«Борьба с карусельным мошенничеством является наибольшим приоритетом для Налогового и таможенного ведомства Ее величества. Мы обязаны защищать доходы от налогов, особенно учитывая масштабы и характер мошенничества, с которым сталкиваемся. Сегодняшние аресты последовали за долгими годами усердного труда налоговых инспекторов. Все более изощренные виды мошенничества значительно усложняют наши расследования, однако мы прикладываем все наши усилия для поимки преступников и обнаружения украденных у государства и британских налогоплательщиков средств, в какой бы точке мира не пришлось проводить расследования. Это преступление нельзя назвать преступлением без потерпевших, так это организованной преступление, которое наносит обществу реальный урон». |
