США ищет информацию о стэнфордских клиентах банка
2 декабря Министерство юстиции объявило, что зарегистрировало бумаги, ища заказ федерального суда, уполномочивающий Внутреннему налоговому управлению (IRS) вручить “судебную повестку Джона Доу” на назначенном судом получателе Стэнфордского Концерна (SGC), и связало юридические лица.
Судебная повестка Джона Доу требует, чтобы получатель обеспечил документы, идентифицирующие тех американских налогоплательщиков, держащих иностранные счета в или через Стэнфордский Концерн (SGC), Stanford Trust Company Ltd. (STCL) и Стэнфордский Международный Банк (SIB) во время 2002-2009.
Стэнфорд обвинялся Комиссией по ценным бумагам и биржам в феврале 2009 действия мошеннической инвестиционной схемой USD7bn. 19 июня 2009 федеральное большое жюри предъявило обвинение Стэнфорду в почте, проводе и мошенничестве с ценными бумагами.
Согласно бумагам, зарегистрированным в суде Налоговыми юристами Подразделения Министерства юстиции, IRS не знает тождеств, ни финансовой информации об инвестициях американских лиц с такими оффшорными счетами, и может только получить это через судебную повестку Джона Доу.
Декларация IRS, зарегистрированная в поддержку ходатайства, предполагает, что агентству добровольно предлагали доказательства от американского налогоплательщика, которого стэнфордские подконтрольные компании не объявляли к американскому интересу налогового органа или доходу произведенный со счетов SIB или сертификатов о депозитах.
IRS имеет представление, что многие из инвесторов Стэнфорда, возможно, занижали сведения доход, уклоняясь от подоходных налогов или иначе нарушая законы о внутрифирменных доходах Соединенных Штатов. Общая сумма налога, которому недоплачивают, в настоящее время неизвестна.
Информация, полученная из судебной повестки, позволит IRS определить, зарегистрировали ли американские клиенты налогоплательщика Стэнфорда Сообщения Иностранного банка и Финансовые Счета (FBARs).
Любой американский налогоплательщик, у которого есть финансовый интерес в или подпись или другая власть над любым иностранным финансовым счетом (включая банк, ценные бумаги, или другие типы финансовых счетов) должен зарегистрировать FBAR, если совокупная стоимость финансовых счетов превышает USD10,000 когда-либо в течение календарного года.
IRS Агент Дохода Даниэль Ривз, который зарегистрировал декларацию агентства, подтвердил, что налоговый орган подозревал, что большое количество FBARs не могло быть зарегистрировано американскими владельцами оффшорных CD SIB, с различными видами производств (мебель, шпонированные двери и т.п.) до торговли.
“Мы будем работать взявшись за руки с IRS, чтобы энергично привести в исполнение налоговое право против тех налогоплательщиков, которые используют оффшорные счета, чтобы уклониться от налогов,” завершил Джон А. Дикикко, Генеральный прокурор Исполняющего обязанности помощника для Налогового Подразделения Министерства юстиции.
03/12/2009 в 12:45
просим принять во внимание автоматический перевод новостей.
Версия для печати